نهنگ‌ (whale) ارز دیجیتال چیست؟ وال‌ها چه تاثیری بر بازار دارند؟

نهنگی را با جثه عظیم تصور کنید که حرکت او، در آب دریا موج ایجاد می‌کند و شنای ماهی‌ها مختل می‌شود. در بازار ارزهای دیجیتال نیز اصطلاحی به نام نهنگ ارز دیجیتال یا نهنگ بیت کوین وجود دارد و به سرمایه‌گذاران بسیار بزرگی اشاره می‌کند که تعداد بالایی از یک ارز دیجیتال را دارند و به راحتی می‌توانند با یک سفارش خرید یا فروش، قیمت یک کوین را افزایش یا کاهش دهند. (لینک پیشنهادی: خرید ارز دیجیتال)

البته، معامله‌گران متوسط و کوچک (ماهی‌ها) ممکن است به دلیل برخی از معاملات نهنگ‌ها ضرر کنند یا حتی به سود‌های یک‌شبه برسند؛ بنابراین، شناخت روش‌های ترید (معامله) نهنگ‌ها و تاثیر این روش‌ها بر معامله‌گران معمولی بسیار مهم است که در ادامه، آکادمی کیوسک، به آن‌ها می‌پردازد.

مطالعۀ بیشتر: ارز دیجیتال چیست؟

نهنگ ارز دیجیتال یا نهنگ در دنیای رمز ارزها یعنی چه؟

نهنگ (Whale)، اصطلاحی است برای اشاره به سرمایه‌گذارانی که مقدار بسیار بالایی از یک ارز دیجیتال را در اختیار دارند. به زبان ساده، زمانی یک فرد را نهنگ می‌دانند که توانایی لازم برای تغییر قابل توجه در ارزش یک کوین را داشته باشد. زمانی که رشد ناگهانی در نمودار قیمتی یک کوین رخ می‌دهد، به احتمال بسیار قوی، یک یا چند نهنگ تصمیم گرفته‌اند ارزش آن کوین را افزایش دهند.

نهنگ‌ها معمولا از طریق خرید یا فروش حجم بالایی از یک ارز دیجیتال، این کار را انجام می‌دهند. برای نمونه، کسانی به ‌عنوان نهنگ بیت کوین شناخته می‌شوند که حداقل هزار بیت کوین را در اختیار داشته باشند.

اغلب از اصطلاح نهنگ برای اشاره به افراد ثروتمند بازار ارزهای دیجیتال به‌کار می‌رود؛ اما موسسات و سازمان‌هایی هم که مقدار بالایی از یک رمز ارز را خرید و نگهداری می‌کنند و قادر به بالا و پایین بردن بازار هستند، در دسته نهنگ‌ها قرار می‌گیرند.

مطالعه بیشتر: ارز مجازی چیست؟

تاثیر نهنگ ‌ارز دیجیتال بر بازار

تصمیم اینکه چه زمانی قیمت یک کوین افزایش یا کاهش یابد، توسط نهنگ‌ها اتخاذ می‌شود. تصور کنید که پنج نهنگ بیت کوین دور هم جمع شوند و تصمیم بگیرند همه کوین‌های خود را به‌طور همزمان بفروشند. پس از این فروش گسترده، ابتدا بازار بیت کوین واکنش نشان می‌دهد و قیمت این کوین با کاهش قابل توجهی روبه‌رو می‌‌شود.

حالا نهنگ‌ها با سودی که از فروش بیت کوین به دست آورده‌اند، تعداد بیت کوین‌های بیشتری را در قیمت‌های پایین‌تر خریداری می‌کنند. این شرایط، موجب می‌شود تا در یک چشم برهم زدن، ثروت آن‌ها بیشتر شود. اگر نهنگ‌ها بخواهند این روند را تکرار کنند، ممکن است کل ارزش بیت کوین به خطر بیفتد.

نهنگ‌ ارز دیجیتال چطور ترید می‌کند؟

سرمایه بالایی که در اختیار نهنگ‌ها است به آن‌ها اجازه می‌دهد تا روند بازار را مطابق با میل خود تغییر دهند. آن‌ها می‌توانند باعث رشد ناگهانی و شدید قیمت یک کوین شوند یا به آرامی مقدار کوین‌های خود را افزایش دهند تا پس از بارگیری کافی از یک کوین، افزایش قیمت آن را کلید بزنند.

در ادامه، به اهداف و انگیزه‌های نهنگ‌ها در بازار می‌پردازیم. همچنین، روش‌های معاملاتی نهنگ‌ها و تاثیر این روش‌ها بر سود و زیان معامله‌گران (تریدرها) عادی را، بررسی می‌کنیم.

مطالعه بیشتر: فاست ارز دیجیتال

نهنگ خرسی

نخستین ترید یک نهنگ بیت کوین به سال 2014 باز می‌گردد. این نهنگ ناشناس تصمیم گرفت تا همه 30 هزار بیت کوین خود را برای فروش بگذارد. او بعدها گفت که قصد داشته دارایی‌های خود را نقد کند و از معامله‌گری بازنشسته شود.

او همه بیت کوین‌هایش را در قیمت 300 دلار فروخت. اگر این فرد همه بیت کوین‌های خود را در یک مرحله به فروش نمی‌رساند و استراتژی فروش درستی را انتخاب می‌کرد، قطعا پول بیشتری به دست آورده بود.

این سفارش بزرگ برای فروش 30 هزار بیت کوین، موجب بروز ترس و وحشت در میان فعالان بازار بیت کوین شد. تقریبا همه تریدرها نگران بودند که توطئه‌‌ای آغاز شده است تا به تدریج قیمت بیت کوین کاهش یابد. البته، همان‌طور که احتمالا می‌دانید بازار بیت کوین از این مانع به سادگی رد شد.

مطالعه بیشتر: آلت کوین چیست؟

کاهش دادن قیمت

فرض کنید که یک نهنگ زودتر از دیگران از خبر مهمی درباره یک کوین آگاه شود. نهنگ‌ها در چنین زمانی می‌توانند با یک فروش نسبتا قابل توجه، کمی قیمت را کاهش دهند تا باعث ترس در بازار و فروش بیشتر و درنتیجه کاهش قیمت شوند. سپس در قیمت پایین‌تر، می‌توانند تعداد بیشتری از کوین‌ها را خریداری کنند.

حتی در مورادی، ممکن است این کار چند بار تکرار شود تا قیمت یک کوین به‌طرز قابل توجهی کاهش یابد و نهنگ‌ها بتوانند تعداد بیشتری از آن کوین را خریداری کنند. به این روش، «دیوار فروش» نیز گفته می‌شود.

مطالعه بیشتر: خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

افزایش دادن قیمت

اگر نهنگ‌ها بخواهند قیمت یک کوین را به‌صورت مصنوعی افزایش دهند، تنها کاری که لازم است، روش معکوس دیوار فروش است. آن‌ها، سفارشات خرید بزرگی را با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی، در دفتر سفارشات ثبت می‌کنند.

این سفارشات، موجب می‌شود تا فروشندگان دیگر نیز قیمت پیشنهادی خود را افزایش دهند و در نتیجه، قیمت خرید این دارایی نیز افزایش می‌یابد. چنین روشی می‌تواند به افزایش قابل توجه و سریع قیمت یک کوین منجر شود. به دلیل اینکه، این روش به سرمایه بالایی نیاز دارد، معمولا چند نهنگ به‌طور همزمان اقدام به چنین کاری می‌کنند.

چطور نهنگ‌ ارز دیجیتال را شناسایی کنیم؟

ردیابی و شناسایی به‌موقع یک نهنگ که قصد ثبت سفارش خرید بزرگی دارد، می‌تواند به معامله‌گران متوسط و کوچک کمک کند تا از افزایش قیمت ناشی از خرید نهنگ‌ها، حداکثر سود را به‌دست آورند. همچنین با شناخت و پیش‌بینی معاملات نهنگ‌ها برای کاهش دادن قیمت یک کوین آگاه شوند و با خروج به‌موقع از آن کوین، مانع از ضرر شوند.

مطالعه بیشتر: نحوۀ پرداخت با ارز دیجیتال

چطور خرید یک نهنگ ارز دیجیتال را شناسایی کنیم؟

روش اول: برای اطلاع از اینکه یک نهنگ چه زمانی یک کوین را خریداری می‌کند، به‌دنبال یک افزایش غیر معمول در اندازه سفارش خرید در دفتر سفارشات باشید.

برای مثال، تصویر زیر دفتر سفارشات عادی یک رمز ارز است. معمولا، متوسط اندازه پیشنهاد خرید 1000، و متوسط اندازه پیشنهاد فروش نیز 1000 است.

حالا اگر یک نهنگ، سفارش خریدی را ثبت کند، دفتر سفارشات به شکل زیر خواهد بود:

با مقایسه این دو تصویر، متوجه افزایش قابل توجه اندازه سفارش خرید می‌شوید.

روش دوم: دنبال افزایش ناگهانی نوسان یک کوین در زمان ثبات قیمتی آن بگردید.

اگر یک کوین برای مدت زمان طولانی، نوسان قیمتی محدودی را تجربه کرده است و به یکباره، نوسان شدیدی در نمودار قیمت آن ایجاد شود و قیمت به بالا حرکت کند، احتمالا پای یک نهنگ در میان است.

روش سوم: به‌دنبال افزایش حجم خرید نسبت به حجم فروش بگردید.

در یک بازار خنثی (با نوسان قیمت اندک)، احتمالا شاهد یک حجم مساوی از سفارشات خرید و فروش هستید؛ به این معنا که 50 درصد از حجم معاملات را خریداران و 50 درصد دیگر را فروشندگان تشکیل داده‌اند.

اگر بازار صعودی باشد، احتمالا خریداران 60 درصد از حجم معاملات را به خودشان اختصاص داده‌اند و فروشندگان 40 درصد. اما اگر یک نهنگ وارد میدان شده باشد، احتمالا شاهد تفاوت شدیدی بین حجم خرید و فروش خواهید بود.

برای نمونه، اگر 90 درصد حجم معاملات مربوط به سفارشات خرید است، احتمالا یک نهنگ، خریدار خواهد بود.

مطالعه بیشتر: اصطلاحات ترید ارز دیجیتال

چطور فروش یک نهنگ ارز دیجیتال را شناسایی کنیم؟

با فرض اینکه شما به‌دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت نیستید، می‌توانید با شناسایی زمان فروش یک نهنگ، از ضرر احتمالی جلوگیری کنید.

روش اول: اگر می‌بینید که سفارشات خرید بزرگ به‌سرعت در حال ناپدید شدن هستند، ممکن است یک نهنگ به فکر کاهش قیمت شدید آن کوین باشد.

برای نمونه، در تصویر زیر، سفارشات خرید بزرگی در دفتر سفارشات ثبت شده‌اند:

و درست در زمانی که نهنگ تصمیم به فروش می‌گیرد، دفتر سفارشات مانند تصویر زیر می‌شود:

روش دوم: به‌دنبال رشد سریع قیمت یک کوین در بازه زمانی کوتاه باشید.

زمانی که قیمت یک کوین، رشد بسیار سریعی در بازه زمانی کوتاه داشته است، معمولا تصور می‌شود که نمودار قیمت از شتاب مناسبی برخوردار است؛ اما امکان دارد که این افزایش قیمتی در یک چشم بر هم زدن از بین برود.

می‌پرسید چرا؟ به این دلیل که قیمت این کوین به دلیل یک خبر مناسب یا اطلاعات مستند، افزایش نیافته، بلکه دلیل رشد قیمت، وجود یک نهنگ و ثبت سفارش خرید بزرگ بوده است.

زمانی که قیمت به سطح مشخص و مورد نظر نهنگ برسد، این نهنگ دست از بلعیدن ( خرید با حجم بالا) بر می‌دارد و به پایین شیرجه می‌زند (فروش با حجم بالا).

روش سوم: حواس‌تان به افزایش شدید حجم معاملات باشد.

اگر یک افزایش ناگهانی در حجم و اندازه معاملات نسبت به میانگین حجم‌های اخیر رخ دهد، ممکن است یک نهنگ وارد شده باشد.

نهنگ‌ های بیت کوین چه کسانی هستند؟

یک نهنگ بیت کوین، فرد یا موسسه‌ای است که مقدار بالایی از بیت کوین را در اختیار دارد. به بیان دیگر، این فرد یا موسسه باید به‌اندازه‌ای بیت کوین داشته باشد که بتواند بازار آن را تحت تاثیر قرار داده یا ارزش آن را کم و زیاد کند. در واقع، علت اینکه این سرمایه‌گذاران بزرگ را نهنگ می‌نامند این است که نهنگ‌ها به دلیل جثه بزرگی که دارند، با شنا کردن خود باعث ایجاد موج در آب دریا می‌شوند و شنا کردن ماهی‌ها را مختل می‌کنند.

بر اساس اعلام سایت BitInfoCharts، تنها سه کیف پول بیت کوین، بیش از 7.18 درصد از کل بیت کوین‌های موجود در بازار را در اختیار دارند. همچنین، 80 درصد از کل بیت کوین موجود، در اختیار 20 درصد از سرمایه‌گذاران این بازار است.

معروف‌ترین نهنگ‌ های بیت کوین چه کسانی هستند؟

کریگ رایت

یکی از کاندیداهای احتمالی برای کسب عنوان ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین که هنوز هم شناسایی نشده است،کریگ رایت (Craig Wright)، یک تاجر استرالیایی است که ادعا می‌کند به ساخت و راه‌اندازی بیت کوین کمک کرده است. در سال 2019 و با توجه به گزارشی که رایت به یک دادگاه داده بود، تعداد دارایی بیت کوین‌های رایت بیش از یک میلیون واحد بوده است! اگر او این تعداد بالا از بیت کوین را در اختیار دارد، بدون تردید یکی از 3 نهنگ برتر بیت کوین محسوب می‌شود.

برادران وینکلواس

کامرون و تایلر وینکلواس (Winklevoss)، از نخستین کسانی بودند که به آینده بیت کوین اطمینان داشتند و مقادیر بالایی از آن را خریداری کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این دو برادر دارای بیش از 100 هزار بیت کوین هستند و به این ترتیب، در میان سه نهنگ برتر بیت کوین قرار می‌گیرند.

تیم درپر

تیم درپر، یک سرمایه‌گذار خطرپذیر آمریکایی و بنیان‌گذار شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعددی است. درپر در بسیاری از پروژه‌ها مثل تسلا، هات‌میل، اسپیس ایکس، توئیتر، کوین‌بیس و بایدو، از سرمایه‌گذاران اولیه بود. او یکی از نخستین سرمایه‌گذاران بیت کوین نیز محسوب می‌شود و تعداد 42 هزار بیت کوین را زمانی که قیمت هر کوین آن 6 دلار بود، خریداری کرد.

بری سیلبرت

بری سیلبرت، مدیرعامل و بنیان‌گذار گروه ارز دیجیتال (Digital Currency Group) محسوب می‌شود که در بیش از 75 شرکت مربوط به بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده است. این گروه، بنیان‌گذار کوین‌دسک، یکی از منابع اصلی خبری در حوزه رمز ارزها است. او هم‌اکنون 48 هزار بیت کوین دارد.

سخن پایانی پیرامون نهنگ‌های ارز دیجیتال

نهنگ ارز دیجیتال ، سرمایه‌گذاران بزرگی هستند که به دلیل در اختیار داشتن تعداد بالایی از یک کوین، می‌توانند قیمت آن را تحت تاثیر قرار دهند. اگر بتوانید با روش‌هایی که در این مطلب آموختید، فعالیت‌ها و معاملات نهنگ‌ها را در بازار رمز ارزها تحت نظر بگیرید، می‌توانید معاملات خود را با آن‌ها تنظیم کنید و به سود بیشتری دست پیدا کنید. با این حال، همواره باید در نظر داشته باشید که بازی با نهنگ‌ها می‌تواند یک شمشیر دولبه باشد و اگر حواس‌تان را جمع نکنید، ممکن است زیان‌های قابل‌توجهی را تجربه کنید.

کاربران عزیز، اگر این مطلب از صرافی کیوسک برای شما مفید بوده است، می‌توانید آن را با دوستان خود به اشتراک گذاشته یا در بخش دیدگاه‌ها، نظرات خود را با ما در میان بگذارید. همچنین می‌توانید برای اطلاع از آخرین مطالب منتشر شده در سایت، ثبت نام کنید.